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上海昌吉地質(zhì)儀器有限公司2016年股東大會(huì)于2016年3月27日在上海辦事處召開，出席會(huì)議應(yīng)到股東
34名，實(shí)到 27 名，代表股份占股權(quán)比例 87.489 %，缺席7名，符合法定要求。會(huì)議聽取了董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陸健先生關(guān)于2015年公司經(jīng)營(yíng)情況和本屆董事會(huì)的工作報(bào)告及六屆十二次董事會(huì)決議，聽取了執(zhí)行監(jiān)事宋廷楦先生關(guān)于2015年公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的監(jiān)事工作報(bào)告。會(huì)議還進(jìn)行了改選新一屆董事會(huì)和執(zhí)行監(jiān)事的工作議程。經(jīng)與會(huì)股東討論表決，形成如下決議：
一、 同意陸健董事長(zhǎng)所作的2015年的經(jīng)營(yíng)工作和本屆董事會(huì)述職報(bào)告并感謝經(jīng)營(yíng)班子在本屆董事會(huì)歷時(shí)三年的辛勤工作。
二、 審議并通過(guò)董事會(huì)六屆十二次會(huì)議所作的決議。
三、 審議并通過(guò)執(zhí)行監(jiān)事宋廷楦所作的公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的監(jiān)事工作報(bào)告。
四、 會(huì)議選舉陸健、沈幼文、黃元林三人組成第七屆董事會(huì)。陸健先生續(xù)任董事長(zhǎng)。
五、 會(huì)議選舉宋廷楦為公司的新一任執(zhí)行監(jiān)事。
六、 同意新一屆董事會(huì)對(duì)2016年工作的發(fā)展思路，并希望取得更大的進(jìn)步。
面對(duì)眾多激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，全體股東寄希望新一屆董事會(huì)審時(shí)度勢(shì)，克服困難，開拓思路，爭(zhēng)取新的業(yè)績(jī)回報(bào)社會(huì)，回報(bào)股東。
上海昌吉地質(zhì)儀器有限公司股東大會(huì)
2016年3月27日
